山东道恩高材料股份无限公司 第五届董事会第三

　　1、审批风险：本次收购事项尚需取得相关从管部分的存案或核准，可否取得相关存案或核准，以及最终取得存案或核准的时间存正在不确定性。公司将取相关部分积极沟通，及时推进相关审批历程。

　　本和谈经各方代表人/授权代表签字并加盖公章（若为境内法人）或授权代表签字（若为境外法人）之日起成立，自上市公司已按照《中华人平易近国公司法》及其公司章程等相关，按照本和谈经上市公司董事会和股东会审议通过本次买卖之日起生效。

　　本次境外投资是基于公司营业成长需要，有帮于完美公司全体营业结构和中持久计谋成长规划。本次投资设立公司以自有资金投入，不会对公司的运营环境及财政情况发生严沉晦气影响，不存正在损害公司及全体股东好处的景象。

　　按照《深圳证券买卖所股票上市法则》及《公司章程》的相关，本次买卖事项需要提交公司股东会审议。本次买卖不形成联系关系买卖，也不形成《上市公司严沉资产沉组办理法子》的严沉资产沉组环境。

　　履约能力阐发：截至目前道恩化学依法存续运营，出产运营一般、财政情况及资信信用情况优良，不属于失信被施行人。本次估计的联系关系买卖系一般经谋生产所需，订价公允。

　　运营范畴：一般项目：化工产物发卖（不含许可类化工产物）；工程塑料及合成树脂发卖；塑料成品发卖；合成材料发卖；财产用纺织制成品发卖；染料发卖；颜料发卖；石油成品发卖（不含化学品）；橡胶成品发卖；石灰和石膏发卖；模具发卖；公用化学产物发卖（不含化学品）；金属材料发卖；非金属矿及成品发卖；日用口罩（非医用）发卖；水泥成品发卖；煤炭及成品发卖；金属矿石发卖；电力电子元器件发卖；仪器仪表发卖；五金产物零售；医护人员防护用品零售；工艺美术品及礼节用品制制（象牙及其成品除外）；建建材料发卖；服拆服饰零售；眼镜制制；第一类医疗器械发卖；社会经济征询办事；货色进出口；进出口代办署理。（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自从开展运营勾当）许可项目：黄金及其成品进出口；有毒化学品进出口。（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当，具体运营项目以相关部分核准文件大概可证件为准）！

　　履约能力阐发：截至目前荣畅物流依法存续运营，出产运营一般、财政情况及资信信用情况优良，不属于失信被施行人。本次估计的联系关系买卖系一般经谋生产所需，订价公允。

　　为确保方针股权交割后，宁波爱思开出产运营的不变及可持续，买卖敌手方SK的联系关系方SK Geo Centric Co。， Ltd。和/或SK Innovation Co。， Ltd。持有的标的公司产物相关的专利、专有手艺及商标拟让渡给公司，并于《股权让渡和谈》商定的变动登记日前，签订学问产权让渡和谈。截至2025年6月30日，前述学问产权的评估值为人平易近币64，700，000元，故学问产权让渡价钱不跨越人平易近币64，700，000元。董事会授权公司运营办理层具体担任签订相关和谈。公司将按关法令、行规、部分规章及规范性文件和《公司章程》的相关，及时履行消息披露权利。

　　运营范畴：一般项目：颜料制制；颜料发卖；化工产物出产（不含许可类化工产物）；化工产物发卖（不含许可类化工产物）；公用化学产物制制（不含化学品）；公用化学产物发卖（不含化学品）；肥料发卖；石灰和石膏制制；石灰和石膏发卖；新材料手艺研发；专业保洁、清洗、消毒办事；手艺进出口；货色进出口；进出口代办署理。（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自从开展运营勾当）许可项目：肥料出产。（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当，具体运营项目以相关部分核准文件大概可证件为准）！

　　公司取联系关系方的买卖是公司出产运营的需求，充实操纵联系关系方具有的资本为公司出产运营办事，有益于公司日常经停业务的持续、不变进行。

　　运营范畴：一般项目：化工产物发卖（不含许可类化工产物）；公用化学产物发卖（不含化学品）；塑料成品发卖；橡胶成品发卖；工程塑料及合成树脂发卖；高质量合成橡胶发卖；合成材料发卖；财产用纺织制成品发卖；染料发卖；颜料发卖；建建材料发卖；金属材料发卖；高机能有色金属及合金材料发卖；石油成品发卖（不含化学品）；日用口罩（非医用）发卖；塑料加工公用设备发卖；金银成品发卖；供应链办理办事；通俗货色仓储办事（不含化学品等需许可审批的项目）；拆卸搬运；专业保洁、清洗、消毒办事；手艺办事、手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推广；工程和手艺研究和试验成长；塑料成品制制；橡胶成品制制；新材料手艺研发；货色进出口；手艺进出口；进出口代办署理。（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自从开展运营勾当）许可项目：海关监管货色仓储办事（不含化学品、货色）；道货色运输（不含货色）；化学品运营。（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当，具体运营项目以相关部分核准文件大概可证件为准）。

　　公司将对中小投资者（即除上市公司的董事、高级办理人员、零丁或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决环境零丁计票并披露。

　　9、股权形成：爱思开致新投资无限公司持股80%，宁波市镇海浦兴城市扶植投资无限公司持股20%。

　　标的公司不存正在为他人供给、财政赞帮等环境，不涉及严沉争议、诉讼或仲裁事项，不存正在查封、冻结等司法办法。截止本通知布告披露日，公司不存正在为标的公司供给、财政赞帮、委托理财景象。本次买卖完成后，标的公司不存正在以运营性资金往来的形式变相为本次买卖敌手方供给财政赞帮景象。

　　（1）法人股东应由代表人或代表人委托的代办署理人出席会议。代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的停业执照复印件、代表人证明书及身份证打点登记手续；代表人委托代办署理人出席会议的，代办署理人应持代办署理人本人身份证、加盖公章的停业执照复印件、代表人出具的授权委托书（附件2）、代表人身份证明、法人股东股票账户卡打点登记手续；出席人员该当照顾上述文件的原件加入股东会。

　　取本公司的联系关系关系：公司董事宋慧东任东朋自控董事。按照《深圳证券买卖所股票上市法则》的，东朋自控为公司的联系关系方。

　　（3）异地股东可凭以上相关证件采纳或传线前送达公司证券部。来信请寄：龙口市复兴北首道恩经济园工业园区山东道恩高材料股份无限公司证券部。邮编：265700（信封请说明“股东会”字样），或传实以抵达本公司的时间为准，不接管电线）会议联系体例。

　　履约能力阐发：截至目前道恩斯维特依法存续运营，出产运营一般、财政情况及资信信用情况优良，不属于失信被施行人。本次估计的联系关系买卖系一般经谋生产所需，订价公允。

　　1、登记时间：2025年12月24日（礼拜三）上午9：30至11：30，下战书14：00至17：00。

　　2025年12月10日，公司召开了第五届董事会第三十次会议，审议通过了《关于对外投资设立境外子公司的议案》。

　　山东道恩高材料股份无限公司（以下简称“公司”）于2025年12月10日召开第五届董事会第三十次会议，审议通过了《关于召开2025年第五次姑且股东会的议案》。会议决定于2025年12月26日（礼拜五）召开公司2025年第五次姑且股东会，本次股东会采用现场投票取收集投票相连系的体例召开，现将相关环境通知布告如下？。

　　2。1 两边同意，方针股权买卖对价以湖北众联资产评估无限公司出具的《山东道恩高材料股份无限公司拟股权收购涉及的宁波爱思开合成橡胶无限公司账面净资产市场价值评估项目资产评估演讲》（众联评报字[2025]第1355号）中确认的标的公司截至2025年6月30日的评估值为根本确定。经协商，确定方针股权的全数现金对价，即受让标的目的让渡方领取的股权让渡价款金额共计人平易近币伍亿壹仟伍佰玖拾陆万陆仟肆佰元(RMB515，966，400。00)（含税，“股权让渡价款”）。

　　公司将持续跟进本次对外投资的进展环境，并按关及时履行消息披露权利。敬请泛博投资者留意投资风险。

　　正在评估基准日2025年6月30日持续运营前提下，宁波爱思开合成橡胶无限公司账面总资产为78，300。36万元，总欠债为43，917。06万元，净资产（所有者权益）为34，383。31万元。总资产评估值108，650。81万元，增值30，350。45万元，增值率38。76%；总欠债评估值43，917。06万元，无增减值；账面净资产评估值64，733。76万元，增值30，350。45万元，增值率88。27%。

　　本公司及董事会全体消息披露的内容实正在、精确、完整，没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。

　　为延长公司财产链，取现有营业构成协同，丰硕弹性体产物品种，山东道恩高材料股份无限公司（以下简称“公司”）于2025年12月10日召开第五届董事会第三十次会议，审议通过了《关于收购宁波爱思开合成橡胶无限公司80%股权的议案》。公司以自有资金51，596。64万元收购爱思开致新投资无限公司（以下简称“SK”）持有的宁波爱思开合成橡胶无限公司（以下简称“宁波爱思开”、“标的公司”）80%股权。本次收购完成后，宁波爱思开将成为公司控股子公司，纳入公司归并报表范畴内。同日，公司取SK签订了《爱思开致新投资无限公司取山东道恩高材料股份无限公司关于宁波爱思开合成橡胶无限公司之股权让渡和谈》（以下简称“《股权让渡和谈》”）。

　　《关于2026年过活常联系关系买卖估计的通知布告》内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（）。

　　履约能力阐发：截至目前道恩钛业依法存续运营，出产运营一般、财政情况及资信信用情况优良，不属于失信被施行人。本次估计的联系关系买卖系一般经谋生产所需，订价公允。

　　取本公司的联系关系关系：公司董事王永放、宋慧东担任龙港泵业董事。按照《深圳证券买卖所股票上市法则》的，龙港泵业为公司的联系关系方。

　　本公司及董事会全体消息披露的内容实正在、精确、完整，没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。

　　股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达不异看法。股东对总议案取具体提案反复投票时，以第一次无效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决看法为准，其他未表决的提案以总议案的表决看法为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决看法为准。

　　本次买卖完成后，公司正在总资产、净资产、停业收入、净利润及现金流等方面无效提拔；跟着协同效应持续，公司盈利能力取资产质量将持续优化，抗风险能力、分析合作实力及持续运营能力显著加强，为上市公司持久成长注入强劲动力，对全体运营情况取财政根基面发生积极影响。具体经停业绩请以公司按期演讲披露内容为准。

　　2016年9月，按照《股权让渡和谈》及《董事会关于公司章程点窜的书面决议》，原中方股东宁波市中浦石化投资无限公司将持有的宁波爱思开合成橡胶无限公司20%的股份让渡给统一节制下的联系关系方宁波市镇海浦兴城市扶植投资无限公司。

　　运营范畴：一般项目：农业机械发卖；灵活车补缀和；建建工程用机械发卖；机械零件、零部件发卖；汽车零配件批发；润滑油发卖；机械设备发卖；五金产物零售；农林牧渔机械配件发卖；农、林、牧、副、渔业专业机械的发卖；水上运输设备零配件发卖；电力电子元器件发卖；公用设备补缀；涂料发卖（不含化学品）；机械设备租赁；洗车办事；通俗货色仓储办事（不含化学品等需许可审批的项目）；机械零件、零部件加工；金属废料和碎屑加工处置；有色金属合金发卖；金属材料发卖；建建用钢筋产物发卖；金属成品发卖；生物基材料发卖；建建材料发卖；再生资本收受接管（除出产性废旧金属）；再生资本发卖；出产性废旧金属收受接管；再生资本加工。（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自从开展运营勾当）？。

　　运营范畴：制制发卖颜料、染料、染料两头体D-泛酸钙及其它化工产物（不含化学品）；运营本企业自产产物及手艺的出口营业运营本企业出产科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及手艺的进口营业（国度限制公司运营和国度进出口的商品及手艺除外）；运营进料加工和“三来一补”营业。（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当）。

　　2024年度次要财政数据：总资产3，047。27万元，净资产1，643。24万元，停业收入1，260。27万元，净利润45。50万元。

　　为确保方针股权交割后，宁波爱思开出产运营的不变及可持续，买卖敌手方SK的联系关系方SK Geo Centric Co。， Ltd。和/或SK Innovation Co。， Ltd。持有的标的公司产物相关的专利、专有手艺及商标拟让渡给公司，并于《股权让渡和谈》商定的变动登记日前，签订学问产权让渡和谈。截至2025年6月30日，前述学问产权的评估值为人平易近币64，700，000元，故学问产权让渡价钱不跨越人平易近币64，700，000元。董事会授权公司运营办理层具体担任签订相关和谈。公司将按关法令、行规、部分规章及规范性文件和《公司章程》的相关，及时履行消息披露权利。

　　EPDM(三元乙丙橡胶)是一种高机能弹性体产物，凭仗耐候性、耐化学性和弹性劣势，正在汽车、绿色建材、高端制制、医疗设备等范畴普遍使用。公司以弹性体为特色，努力于打制绿色轻量化高复合材料平台，本次收购标的公司标记着公司将弹性体聚合范畴的主要焦点手艺纳入麾下，是公司计谋结构的环节一步，让公司手艺矩阵更趋完整，手艺笼盖广度取深度同步提拔。正在财产链维度，EPDM营业的插手让公司“聚合-改性-使用”的全链条更趋完整。这一结构不只完美了产物布局，更通过手艺协同取财产链延长，为持久成长建牢根底，合适公司的计谋规划。

　　6。1 各方应尽最大勤奋按照本和谈完成本次买卖的交割，并诚笃履行本和谈项下任何权利和义务。任何一方违反本和谈的陈述取、许诺及其他权利事项或发生有可能违反上述事项的现实时，应当即以书面体例通知对方。但，进行该等通知的现实，不视为相关违反事项被批改、变动、改正。

　　运营范畴：许可项目：旅逛营业；餐饮办事；住宿办事；食物发卖；酒类运营；烟草成品零售；水产养殖；渔业捕捞。（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当，具体运营项目以相关部分核准文件大概可证件为准）一般项目：集贸市场办理办事；旅逛开辟项目筹谋征询；会议及展览办事；物业办理；公园、景区小型设备文娱勾当；租赁办事（不含许可类租赁办事）；非栖身房地产租赁；日用百货发卖；新颖生果批发；新颖生果零售；新颖蔬菜批发；新颖蔬菜零售；办公用品发卖；纸成品发卖；文具用品零售；外卖递送办事；专业保洁、清洗、消毒办事；灵活车充电发卖；集中式快速充电坐；电动汽车充电根本设备运营；海洋办事；食用农产物初加工；海水养殖和海洋生物资本操纵配备发卖；渔业机械发卖；水产物收购；水产物零售；运输设备租赁办事；船舶租赁；休闲参不雅勾当。（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自从开展运营勾当）？。

　　本次股权收购事项是公司从久远好处出发而做出的慎沉决策，但受市场所作、行业政策等要素影响，仍可能存正在必然的风险，并进而对公司的全体运营环境形成晦气影响。敬请泛博投资者留意投资风险。

　　8、运营范畴：乙丙橡胶产物的出产；乙丙橡胶产物及同类产物的批发、进出口及其他相关配套营业；乙丙橡胶产物相关的手艺征询办事；氢的单据商业（正在化学品运营许可证无效刻日内运营）（不涉及国营商业办理商品，涉及配额、许可证办理商品的，（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当）。

　　履约能力阐发：截至目前双龙化工依法存续运营，出产运营一般、财政情况及资信信用情况优良，不属于失信被施行人。本次估计的联系关系买卖系一般经谋生产所需，订价公允。手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推广；劳品发卖；货色进出口；阀门和旋塞研发。（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自从开展运营勾当）许可项目：扶植工程施工。（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当，具体运营项目以相关部分核准文件大概可证件为准）。

　　公司估计2026年过活常联系关系买卖的事项属于公司处置出产运营勾当的一般营业范畴，合适公司现实运营和成长的需要，有益于连结公司持续成长取不变增加。联系关系买卖遵照了公开、公允、的准绳，买卖价钱公允合理，不存正在损害公司和全体股东好处的景象，不会影响公司的性。公司董事会审议该议案时，联系关系董事已按回避表决，审议法式合规，因而，我们同意将该议案提交公司股东会审议。

　　《关于收购宁波爱思开合成橡胶无限公司80%股权的通知布告》内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（）。

　　《关于对外投资设立境外子公司的通知布告》内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（）。

　　宁波爱思开合成橡胶无限公司系由爱思开分析化学投资无限公司（后更名为：爱思开致新投资无限公司）、宁波市中浦石化投资无限公司于2012年12月配合倡议设立的一家合伙企业。此中爱思开分析化学投资无限公司以等值于人平易近币伍亿零肆佰万（504，000，000。00）元的美元现汇出资，占合伙企业注册本钱总额的80%，宁波市中浦石化投资无限公司以人平易近币壹亿贰仟陆佰万（126，000，000。00）元现金出资，占合伙企业注册本钱总额的20%。

　　先生/密斯全权代表本人/本公司，出席于2025年12月26日正在山东龙口召开的山东道恩高材料股份无限公司2025年第五次姑且股东会，代表本人/本公司签订此次会议相关文件，并按照下列行使表决权，其行使表决权的后果均为本人（本公司）承担。委托人对下述议案表决如下。

　　为进一步拓展海外市场，提拔公司持续成长能力，实现公司全球化结构计谋方针，山东道恩高材料股份无限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金新设新加坡全资子公司，总投资额不跨越1000美元，现实投资金额以中国及本地从管部分核准金额为准。公司董事会同时授权司理层及其授权人全权打点公司正在境外设立子公司的全数事宜。

　　履约能力阐发：截至目前东朋自控依法存续运营，出产运营一般、财政情况及资信信用情况优良，不属于失信被施行人。本次估计的联系关系买卖系一般经谋生产所需，订价公允。

　　（3）出席现场会议的股东或股东代办署理人请照顾相关证件原件于会议起头前半小时内达到会场打点登记手续。

　　（2）受让方股东会审议通过本次买卖之日起25天内领取第二笔股权让渡价款，为股权让渡价款的50%，共计人平易近币贰亿伍仟柒佰玖拾捌万叁仟贰佰元（RMB257，983，200。00，含税）。

　　3、本次会议的召集、召开合适《中华人平易近国公司法》《深圳证券买卖所股票上市法则》《深圳证券买卖所上市公司自律监管第1号逐个从板上市公司规范运做》等法令、行规、部分规章、规范性文件及《公司章程》的相关。

　　运营范畴：一般项目：模具制制；模具发卖；塑料成品制制；塑料成品发卖；合成材料制制（不含化学品）；合成材料发卖；食物用塑料包拆容器东西成品发卖；第一类医疗器械出产；第一类医疗器械发卖；第二类医疗器械发卖；日用口罩（非医用）出产；日用口罩（非医用）发卖；医用口罩零售；眼镜制制；眼镜发卖（不含眼镜）；财产用纺织制成品制制；财产用纺织制成品发卖；家用电器制制；家用电器发卖；电子公用设备制制；电子公用设备发卖；家用电器研发；体育用品及器材制制；体育用品及器材零售；工业设想办事；厨具卫具及日用杂品研发；货色进出口。（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自从开展运营勾当）许可项目：食物用塑料包拆容器东西成品出产；第二类医疗器械出产；医用口罩出产。（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当，具体运营项目以相关部分核准文件大概可证件为准）。

　　按照Pacific Appraisal Co。，Ltd。就列明的专利、专有手艺及商标出具的评估演讲，截至2025年6月30日，前述学问产权的评估值为人平易近币64，700，000元，故学问产权让渡价钱不该跨越人平易近币64，700，000元。学问产权让渡价钱以本条商定金额为限，具体以公司取SK Geo Centric Co。，Ltd。和/或SK Innovation Co。，Ltd。最终签订的学问产权让渡和谈为准。

　　运营范畴：塑料成品加工发卖；橡胶成品、五金成品、汽车配件、家用电器、发卖（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当）。

　　运营范畴许可项目：发电营业、输电营业、供（配）电营业；道货色运输（不含货色）。（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当，具体运营项目以相关部分核准文件大概可证件为准）一般项目：泵及实空设备制制；泵及实空设备发卖；货色进出口；手艺进出口；消息系统集成办事；通用设备补缀；通俗机械设备安拆办事；手艺办事、手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推广。（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自从开展运营勾当）？。

　　11、联系关系关系：截至本通知布告披露日，买卖对方取公司及公司前十名股东之间不存正在产权、营业、资产、债务债权、人员等方面的关系，亦不存正在其他可能或曾经形成公司对其好处倾斜的其他关系。

　　按照《深圳证券买卖所股票上市法则》及《公司章程》的相关，本次买卖事项属于董事会审批权限范畴，无需提交公司股东会审议。本次买卖不形成联系关系买卖，也不形成《上市公司严沉资产沉组办理法子》的严沉资产沉组环境。

　　山东道恩高材料股份无限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十次会议通知于2025年12月5日以电子邮件、专人送达等形式向列位董事发出，会议于2025年12月10日以现场加通信的体例召开。本次会议应出席董事9名，现实出席9名，此中董事王翊平易近先生、杨希怯先生、车光先生以视频体例加入。会议由董事长于晓宁先生召集和掌管，公司部门高级办理人员及董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开和表决法式均合适《公司法》等法令、律例、规范性文件和《公司章程》的相关，无效。

　　本次股东会上，公司将向股东供给收集平台，股东能够通过深交所买卖系统和互联网投票系统（）加入投票，收集投票的具体操做流程见附件一。

　　履约能力阐发：截至目前化工设想院依法存续运营，出产运营一般、财政情况及资信信用情况优良，不属于失信被施行人，本次估计的联系关系买卖系一般经谋生产所需，订价公允。

　　履约能力阐发：截至目前国际物流依法存续运营，出产运营一般、财政情况及资信信用情况优良，不属于失信被施行人，本次估计的联系关系买卖系一般经谋生产所需，订价公允。

　　自受让方按照本和谈领取20%的股权让渡价款后60天内，让渡方及受让方对方针股权进行交割，各方不得迟延或障碍交割、不得对交割设置除本和谈商定以外不存正在贸易合的前提。

　　运营范畴：一般项目：手艺办事、手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推广；新材料手艺研发；再生资本加工；非金属废料和碎屑加工处置；再生资本发卖；资本再生操纵手艺研发；合成材料发卖；再生资本收受接管（除出产性废旧金属）；碳纤维再生操纵手艺研发；农林废料资本化无害化操纵手艺研发；工程塑料及合成树脂发卖；合成材料制制（不含化学品）；塑料成品制制；塑料成品发卖；财产用纺织制成品制制；财产用纺织制成品发卖；生物基材料制制；生物基材料发卖；生物基材料手艺研发；高质量合成橡胶发卖；高机能纤维及复合材料制制；高机能纤维及复合材料发卖；生态材料制制；生态材料发卖；新材料手艺推广办事；工程和手艺研究和试验成长；货色进出口；手艺进出口；进出口代办署理。（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自从开展运营勾当）。

　　本和谈签订日起至交割日止，让渡方、标的公司继续按照合用法令、以取本和谈签订日前其运营体例本色上不异的体例，一般运营标的公司营业，并以盈利为目标维持标的公司持续运营形态（“一般营业”）。本和谈签订日后至交割日期间的损益留存标的公司，除非还有商定，由受让方和镇海浦投按两者之间另行签订的新公司章程商定享有和承担。

　　2、本次设立境外子公司事项尚需取得相关从管部分的存案或核准，可否取得相关存案或核准，以及最终取得存案或核准的时间存正在不确定性。公司将取相关部分积极沟通，及时推进相关审批历程。

　　履约能力阐发：截至目前东泰橡塑依法存续运营，出产运营一般、财政情况及资信信用情况优良，不属于失信被施行人。本次估计的联系关系买卖系一般经谋生产所需，订价公允。

　　履约能力阐发：截至目前荣畅农机依法存续运营，出产运营一般、财政情况及资信信用情况优良，不属于失信被施行人。本次估计的联系关系买卖系一般经谋生产所需，订价公允。

　　履约能力阐发：截至目前山东蔚岚依法存续运营，出产运营一般、财政情况及资信信用情况优良，不属于失信被施行人。本次估计的联系关系买卖系一般经谋生产所需，订价公允。

　　上述议案曾经公司第五届董事会第三十次会议审议通过，具体内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（）。

　　2024年度次要财政数据：总资产713。66万元，净资产465。16万元，停业收入1，090。15万元，净利润-29。83万元。

　　履约能力阐发：截至目前工程扶植依法存续运营，出产运营一般、财政情况及资信信用情况优良，不属于失信被施行人。本次估计的联系关系买卖系一般经谋生产所需，订价公允。

　　按照本次评估目标，评估对象是宁波爱思开合成橡胶无限公司账面净资产。评估范畴为宁波爱思开合成橡胶无限公司经审计后账面上列示的全数资产及欠债，不包罗账外无形资产权益。采用资产根本法对宁波爱思开合成橡胶无限公司的账面净资产进行了评估。

　　履约能力阐发：截至目前旅逛办事公司依法存续运营，出产运营一般，不属于失信被施行人。本次估计的联系关系买卖系一般经谋生产所需，订价公允。

　　运营范畴：一般项目：手艺办事、手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推广；财产用纺织制成品制制；纺织公用设备制制；塑料加工公用设备制制；塑料成品制制；塑料成品发卖；特种劳动防护用品出产；财产用纺织制成品发卖；纺织公用设备发卖；塑料加工公用设备发卖；合成材料发卖；公用化学产物发卖（不含化学品）；特种劳动防护用品发卖。（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自从开展运营勾当）许可项目：货色进出口；手艺进出口。（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当，具体运营项目以相关部分核准文件大概可证件为准）。

　　同意公司于2025年12月26日召开山东道恩高材料股份无限公司2025年第五次姑且股东会，本次股东会采纳现场投票和收集投票相连系的体例召开。

　　本次买卖价钱不包含买卖敌手方SK的联系关系方SK Geo Centric Co。， Ltd。和/或SK Innovation Co。， Ltd。拟让渡给上市公司其持有的标的公司产物相关的专利、专有手艺及商标，前述学问产权让渡价钱不跨越人平易近币64，700，000元。截至本通知布告日，学问产权让渡和谈尚未签订，后续公司将按照《股权让渡和谈》商定，于变动登记日前取相关方另行签订学问产权让渡和谈。

　　履约能力阐发：截至目前道恩国贸依法存续运营，出产运营一般、财政情况及资信信用情况优良，不属于失信被施行人。本次估计的联系关系买卖系一般经谋生产所需，订价公允。

　　运营范畴：许可项目：扶植工程施工；建建劳务分包；扶植工程设想；道货色运输（不含货色）。（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当，具体运营项目以相关部分核准文件大概可证件为准）一般项目：土石方工程施工；园林绿化工程施工；工程办理办事；拆卸搬运；地盘整治办事；建建材料发卖；公用设备补缀；固体废料管理。（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自从开展运营勾当）。

　　（2）天然人股东应持本人身份证、股东账户卡打点登记手续；天然人股东委托代办署理人的，应持代办署理人本人身份证、授权委托书（附件2）、委托人股东账户卡、委托人身份证打点登记手续。

　　履约能力阐发：截至目前龙港泵业依法存续运营，出产运营一般、财政情况及资信信用情况优良，不属于失信被施行人，本次估计的联系关系买卖系一般经谋生产所需，订价公允。

　　《关于召开2025年第五次姑且股东会的通知布告》内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（）。

　　公司取联系关系方的买卖价钱根据市场前提公允、不存正在损害公司和全体股东好处的行为，对公司将来财政情况和持续运营无晦气影响。

　　运营范畴：许可项目：道货色运输（不含货色）；水通俗货色运输；国内船舶办理营业；公共铁运输；国际客船、散拆液体品船运输；废料运营；船员、引航员培训；船舶补缀。（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当，具体运营项目以相关部分核准文件大概可证件为准）一般项目：进出口代办署理；报关营业；道货色运输坐运营；口岸货色拆卸搬运勾当；处置国际集拆箱船、通俗货船运输；海上国际货色运输代办署理；航空国际货色运输代办署理；国际货色运输代办署理；陆国际货色运输代办署理；国际船舶代办署理；国内商业代办署理；国内船舶代办署理；国内货色运输代办署理；无船承运营业；船舶租赁；集拆箱租赁办事；集拆箱发卖；船舶发卖；水上运输设备零配件发卖；包拆办事；专业保洁、清洗、消毒办事；非金属矿及成品发卖；再生资本发卖；石灰和石膏发卖；建建材料发卖；公用化学产物发卖（不含化学品）；拆卸搬运；化工产物发卖（不含许可类化工产物）；供应链办理办事；国际船舶办理营业；报检营业；货色进出口。（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自从开展运营勾当）！

　　本次股东会的股权登记日为：2025年12月22日（礼拜一），于股权登记日下战书收市时，正在中国证券登记结算无限义务公司深圳分公司登记正在册的公司全体通俗股股东均有权出席股东会，并能够书面委托代办署理人出席和加入表决，该股东代办署理人能够不必是公司的股东（授权委托书样式详见附件2）。会议地址：龙口市复兴北首道恩经济园工业园区山东道恩高材料股份无限公司会议室。

　　2、股东通过互联网投票系统进行收集投票，需按照《深圳证券买卖所投资者收集办事身份认证营业》的打点身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者办事暗码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（）法则栏目查阅。

　　运营范畴：高机能高材料（除品）的开辟、出产，发卖公司自产产物；及塑料手艺的开辟，手艺让渡；取上述产物同类商品、塑料成品、机械设备及零配件，化工原材料及辅料（有毒易爆化学品除外）的批发和进出口，并供给相关配套办事（不涉及国营商业办理商品，涉及配额、许可证办理商品的按国度相关打点申请）。（涉及行政许可的凭许可证运营）。【依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当】？。

　　宁波爱思开是一家三元乙丙橡胶出产工场。三元乙丙橡胶为乙烯、丙烯和少量的非共轭二烯烃第三单体的共聚物，以EPDM暗示。本次买卖完成后宁波爱思开将成为公司控股子公司，有帮于公司正在弹性体范畴进一步完美财产结构、拓展使用场景，对公司将来成长具有积极意义。

　　运营范畴：石化工程、医药工程、机械工程、建建工程、矿山工程、工程、水污染防治工程、大气污染防治工程、固体废料处置工程、物理污染防治工程、市政工程设想、征询，压力管道、压力容器、仪器仪表、阀门、从动化设备、环保设备、机械设备、电线电缆、照明设备、灯具、劳保用品、五金交电、电力设备及配件的发卖、安拆及维修，化工石油工程监理及施工，科技办事，学问产权代办署理办事，计较机收集手艺征询办事，纳米、精细化工新材料、环保手艺研发、手艺让渡、手艺征询，石化设备及配件手艺办事，机械设备配件、电气设备发卖、安拆、工程项目办理。（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当）。

　　履约能力阐发：截至目前海尔环保依法存续运营，出产运营一般、财政情况及资信信用情况优良，不属于失信被施行人。本次估计的联系关系买卖系一般经谋生产所需，订价公允。

　　本公司及董事会全体消息披露的内容实正在、精确、完整，没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。

　　本公司及董事会全体消息披露的内容实正在、精确、完整，没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。

　　取本公司的联系关系关系：大韩道恩是公司的参股公司，公司董事长于晓宁、董事蒿文朋任大韩道恩董事；董事宋慧东任大韩道恩监事。按照《深圳证券买卖所股票上市法则》的，大韩道恩为公司的联系关系方。

　　（3）变动登记日后30天内领取第三笔股权让渡价款，为股权让渡价款的30%，共计人平易近币壹亿伍仟肆佰柒拾捌万玖仟玖佰贰拾元（RMB154，789，920。00，含税）。

　　SK品牌的报酬让渡方联系关系方公司。各方确认，正在《股权让渡和谈》商定的变动登记事项全数完成后1年内（“品牌许可刻日”），拟授权标的公司无限利用SK品牌，并要求正在该刻日内保留标的公司原名称“宁波爱思开合成橡胶无限公司”。利用费以利用人2025年度预估发卖额为基准，确定为人平易近币2，292，000元。正在品牌许可刻日内被许可利用的SK品牌具体范畴、各方权利等，以SK品牌人和标的公司另行签订的品牌许可和谈为准。

　　取本公司的联系关系关系：公司董事宋慧东担任化工设想院董事，按照《深圳证券买卖所股票上市法则》的，化工设想院为公司的联系关系方。

　　取本公司的联系关系关系：海尔环保是公司的参股公司，公司董事宋慧东、田洪池任海尔环保董事。按照《深圳证券买卖所股票上市法则》的，海尔环保为公司的联系关系方。

　　（2）收集投票时间：通过深圳证券买卖所系统进行收集投票的具体时间为2025年12月26日9！15-9！25，9！30-11！30，13！00-15！00；通过深圳证券买卖所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月26日9！15至15！00的肆意时间。

　　1、本次设立子公司所正在地的法令、政策系统、贸易等取国内存正在差别，可能给境外子公司的设立及现实运转带来不确定要素，公司将持续关心拟设子公司的相关环境，完美办理系统及风险节制，积极防备和应对相关风险，确保拟设子公司成功运营。

　　11、持有标的公司20%股权的股东宁波市镇海浦兴城市扶植投资无限公司附属于宁波市镇海区国资委，其已同意放弃优先采办权，其章程或其他文件中不存正在法令律例之外其他股东的条目。

　　运营范畴：一般项目：高机能纤维及复合材料制制；塑料成品发卖；塑料成品制制；化工产物发卖（不含许可类化工产物）。（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自从开展运营勾当）。

　　1。1 让渡方同意按照本和谈的条目和前提，并按照方针股权的现状向受让方出售和让渡方针股权，受让方同意按照本和谈的条目和前提并按照方针股权的现状从让渡方采办并受让方针股权。

　　（1）本和谈签订日后15天内领取第一笔股权让渡价款，为股权让渡价款的20%，共计人平易近币壹亿零叁佰壹拾玖万叁仟贰佰捌拾元（RMB103，193，280。00，含税）。如本条商定的付款刻日届满之日，受让方股东会尚未审议通过本次买卖，则该第一笔股权让渡价款的领取日顺延至受让方股东会审议通过本次买卖之日。

　　为进一步拓展海外市场，提拔公司持续成长能力，推进公司全球化计谋结构，公司拟以自有资金新设新加坡全资子公司，总投资额不跨越1000美元，现实投资金额以中国及本地从管部分核准金额为准。公司董事会同时授权司理层及其授权人全权打点公司正在境外设立子公司的全数事宜。

　　为对外反映本次买卖及本次买卖的交割，受让方和标的公司应正在本和谈签订日后120天内就本次买卖正在登记机关/从管机关完成取下列事项相关的变动登记/审查事项：（i）向登记机关申请将标的公司的股东从让渡方变动为受让方；（ii）标的公司新章程的存案登记；和（iii）领取标的公司新停业执照（如需）。为明白，本条项下变动登记以本次买卖曾经国度市场监视办理总局反垄断局或其授权部分审查通过为前提。

　　为延长公司财产链，取现有营业构成协同，丰硕弹性体产物品种，公司拟收购爱思开致新投资无限公司（以下简称“SK”）持有的宁波爱思开合成橡胶无限公司（以下简称“宁波爱思开”“标的公司”）80%股权，买卖价钱为51，596。64万元。本次收购完成后，宁波爱思开将成为公司控股子公司，纳入公司归并报表范畴内。

　　山东道恩高材料股份无限公司（以下简称“公司”）于2025年12月10日召开第五届董事会第三十次会议，审议通过了《关于2026年过活常联系关系买卖估计的议案》，估计2026年度取公司联系关系方道恩化学无限公司（以下简称“道恩化学”）、大韩道恩高材料（上海）无限公司（以下简称“大韩道恩”）、山东道恩钛业股份无限公司（以下简称“道恩钛业”）、青岛海尔环保材料科技无限公司（以下简称“海尔环保”）、山东道恩模塑无限公司（以下简称“道恩模塑”）、山东龙口双龙化工无限公司（以下简称“双龙化工”）、山东东朋自控仪表无限公司（以下简称“东朋自控”）、烟台龙港泵业股份无限公司（以下简称“龙港泵业”）、山东道恩斯维特科技无限公司（以下简称“道恩斯维特”）、龙口市荣畅农机办事无限公司（以下简称“荣畅农机”）、山东蔚岚丰源新材料无限公司（以下简称“山东蔚岚”）、山东道恩国际商业无限公司（以下简称“道恩国贸”）、龙口市东泰橡塑成品无限公司（以下简称“龙口东泰”）、山东荣畅物流无限公司（以下简称“荣畅物流”）、山东道恩国际物流无限公司（以下简称“国际物流”）、山东道恩旅逛办事无限公司（以下简称“旅逛办事公司”）、烟台化工设想院无限公司（以下简称“化工设想院”）、山东道恩工程扶植无限公司（以下简称“工程扶植”）等联系关系方发华诞常联系关系买卖总额不跨越人平易近币100，895万元，买卖价钱根据市场价钱确定。联系关系董事于晓宁、韩丽梅、王永放、宋慧东、蒿文朋、田洪池回避表决。

　　EPDM是公司动态硫化平台产物的焦点原料，其分歧的布局可以或许付与动态硫化平台产物奇特的耐候性、耐臭氧性、弹性和阻燃性等，是动态硫化平台产物出产成本和产物机能的决定要素之一。公司通过本次并购实现自从出产，可以或许从底子上处理动态硫化平台产物财产链上逛“卡脖子”问题，显著降低原材料对外依赖的风险。

　　SK，正在《股权让渡和谈》商定的变动登记事项全数完成之日至学问产权所有权按照学问产权让渡和谈现实转移之日期间，宁波爱思开按照《股权让渡和谈》签订日的现状继续利用学问产权，不形成对SK Geo Centric Co。， Ltd。和/或SK Innovation Co。， Ltd。的侵权，做为人SK Geo Centric Co。， Ltd。和/或SK Innovation Co。， Ltd。的不会向宁波爱思开从意许可费、侵权损害补偿等。

　　2026年度取公司联系关系方发华诞常联系关系买卖事项属于公司一般的出产运营勾当，合适公司现实运营和成长需要。估计2026年度取公司联系关系方发生的日常联系关系买卖总金额不跨越人平易近币100，895万元，买卖价钱根据市场价钱确定。

　　2025年12月10日，SK出具了《关于学问产权让渡事项的许诺函》，为确保方针股权交割后，宁波爱思开出产运营的不变及可持续，SK的联系关系方SK Geo Centric Co。， Ltd。和/或SK Innovation Co。， Ltd。持有的标的公司产物相关的专利、专有手艺及商标拟让渡给公司，并于《股权让渡和谈》商定的变动登记日前，签订学问产权让渡和谈。

　　履约能力阐发：截至目前大韩道恩依法存续运营，出产运营一般、财政情况及资信信用情况优良，不属于失信被施行人。本次估计的联系关系买卖系一般经谋生产所需，订价公允。

　　本公司及董事会全体消息披露的内容实正在、精确、完整，没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。

　　为确保标的公司的出产运营，拟从SK联系关系方处获得EPDM安拆运转及EPDM产物研发相关手艺征询、专家援助、手艺培训等办事，以确保EPDM安拆的平安、高效运转；SK相关方将和标的公司另行签订手艺办事和谈。

　　2024年度次要财政数据：总资产3，540。25万元，净资产840。16万元，停业收入3，634。70万元，净利润193。88万元。

　　履约能力阐发：截至目前道恩模塑依法存续运营，出产运营一般、财政情况及资信信用情况优良，不属于失信被施行人。本次估计的联系关系买卖系一般经谋生产所需，订价公允。

　　运营范畴：许可项目：道货色运输（不含货色）；城市配送运输办事（不含货色）；公共铁运输；成品油零售（不含化学品）；废料运营。（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当，具体运营项目以相关部分核准文件大概可证件为准）一般项目：道货色运输坐运营；国内货色运输代办署理；铁运输辅帮勾当；陆国际货色运输代办署理；通俗货色仓储办事（不含化学品等需许可审批的项目）；国内商业代办署理；电子过磅办事；劳务办事（不含劳务调派）；拆卸搬运；专业保洁、清洗、消毒办事；包拆办事；园区办理办事；供应链办理办事；非金属矿及成品发卖；公用化学产物发卖（不含化学品）；建建材料发卖；再生资本发卖；润滑油发卖；汽车新车发卖；汽车零配件批发；非栖身房地产租赁；物业办理；灵活车补缀和；消息手艺征询办事；泊车场办事；成品油批发（不含化学品）；成品油仓储（不含化学品）。（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自从开展运营勾当）。

　　2、整合风险：买卖标的取公司有营业协同的根本，但因为计谋、企业文化以及办理体例等方面的差别，仍疑惑除本次买卖完成后可能呈现办理及营业整合不力的景象。后续，公司将会正在标的公司原有企业办理的根本上，输出公司办理轨制，完美各项办理流程，削减整合过程中存正在的不确定性，最大程度地阐扬收购后的全体协同效应。