海南矿业(601969)：海南矿业股份无限公司2025年第

　　初次授予的 性股票 及预留授予 的性股 票（若预留 部门正在公司 2025年第三 季度演讲披 露前授予）。

　　陈永平，中国国籍，男，1962年出生，曾任市洪范广住律师事务所高级合股人，天驰洪范律师事务所高级合股人，中国大学院兼职传授、国度成长取委员会资本节约取代用专业委员会专家参谋、律师协会房地产开辟专业委员会委员、甘肃国芳工贸（集团）股份无限公司董事，现任天驰君泰律师事务所高级合股人、海南矿业股份无限公司董事。

　　公司董事会提请股东会授权公司运营办理层打点本次修订《公司章程》涉及的相关工商变动登记、存案等事宜。

　　公司需满脚下列两个前提之一： 1、以2024年油气营业权益产量为基数，2026年油气营业权益产量 增加率不低于10%，且2026年氢氧化锂产量不低于1。5万吨； 2、以2024年净利润为基数，2026年净利润增加率不低于15%或 2025-2026年两年净利润累计增加率不低于25%。

　　按照上述公司层面业绩查核目标调整，公司响应修订《海南矿业股份无限公司2024年性股票激励打算》及其摘要、《海南矿业股份无限公司2024年性股票激励打算实施查核办理法子》的相关内容。《海南矿业股份无限公司2024年性股票激励打算实施查核办理法子》全文已于2025年11月13日正在上海证券买卖所网坐（）披露。

　　顾诚，中国国籍，男，硕士学位，高级经济师。曾任上海申通地铁股份无限公司董事、总司理、党委、副董事长兼任上海地铁融资租赁无限公司董事长、上海地铁一号线成长公司董事长、上海申通鉴衡轨道交通检测认证无限公司董事长，中国投资协会理事。现任世界轨道交通研究会常务专家理事，上海华鑫股份无限公司董事，成都运达科技股份无限公司董事。

　　张良森，中国国籍，男，1974年出生，博士学位。曾任山东证券无限公司上海研究成长部研究员、天同证券无限义务公司投资银行部高级项目司理、道勤控股无限公司帮理总裁、上海高恒投资办理无限公司常务副总裁、上海复星创富投资办理股份无限公司联席董事长等职务。现任海南矿业股份无限公司董事，复星国际高级副总裁（非高级办理人员），复星创富（江苏）投资办理无限公司董事长，上海翌耀科技股份无限公司董事长，四川复翌从动化设备无限公司董事长，四川复耀智能科技无限公司司理，爱夫迪（沉庆）消息科技无限公司董事，爱孚迪（上海）制制系统工程无限公司施行董事，爱夫迪（沉庆）从动化科技无限公司施行董事兼总司理，上海翌楷斯手艺无限公司施行董事，上海复星平鑫投资无限公司施行董事，复睿智行科技（上海）无限公司董事，天津市捷威动力工业无限公司董事。

　　公司需满脚下列两个前提之一： 1、以2024年油气营业权益产量为基数，2025年油气营业权益产量 增加率不低于8%，且2025年氢氧化锂产量不低于1万吨； 2、以2024年净利润为基数，2025年净利润增加率不低于8%。

　　基于上述产物布局变化调整，公司拟将2024年激励打算的业绩查核方针中2026年和2027年“氢氧化锂产量”调整为“锂盐（氢氧化锂、碳酸锂）产量”。

　　公司需满脚下列两个前提之一： 1、以2024年油气营业权益产量为基数，2026年油气营业权益产量增加率 不低于10%，且2026年锂盐（氢氧化锂、碳酸锂）产量不低于1。5万吨； 2、以2024年净利润为基数，2026年净利润增加率不低于15%或2025-2026 年两年净利润累计增加率不低于25%。

　　修订后的《公司章程》全文及《董事会议事法则》全文已于2025年11月13日正在上海证券买卖所网坐（）披露。

　　为拓展新能源营业赛道，公司于2021年起头结构从上逛锂矿到中逛锂盐加工的一体化锂资本营业，于2023年完成非洲布谷尼锂矿的收购，并于2022年起头正在海南洋浦投资新建2万吨氢氧化锂项目，该项目已于2025年5月正式建成并实现及格品下线。近年来，全球锂盐市场供需布局发生显著变化，除了锂盐价钱猛烈波动外，就产物方面来看，氢氧化锂产物市场反面临需求端收缩取供给端挤压的双沉压力，其焦点下逛高镍三元材料需求增速放缓及海外需求疲软；同时，动力及储能电池市场布局性转向磷酸铁锂的趋向显著，鞭策市场需求向碳酸锂转移，行业产能结构加快向碳酸锂倾斜，使得氢氧化锂取碳酸锂正在价钱、产能及下逛需求方面呈现较着分化。为加强公司应对下逛市场的矫捷性，优化公司锂盐加工产线的经济效益，公司拟对现有氢氧化锂产线实施新增碳化产线的技改项目，技改完成后，公司锂盐产物布局将不再局限于单一的氢氧化锂，能够按照市场变化弹性调整为氢氧化锂及碳酸锂。

　　公司第五届董事会将于2025年11月29日任期届满，按照《中华人平易近国公司法》《海南矿业股份无限公司章程》相关，公司董事会须进行换届选举。按照公司控股股东上海复星高科技（集团）无限公司的提名，董事会同意提名唐斌先生、滕磊先生、张良森先生、郝毓鸣密斯为公司第六届董事会非董事候选人（候选人简历附后）；按照持有公司股份比例5%以上大股东海南海钢集团无限公司的提名，董事会同意提名夏亚斌先生、丁正锋先生、周红霞密斯为公司第六届董事会非董事候选人（候选人简历附后）。前述董事候选人经股东会审议通事后，将取股东会审议通过的董事、公司职工代表大会选举发生的职工董事配合构成公司第六届董事会，任期自公司股东会审议通过之日起三年。

　　初次授予的 性股票 及预留授予 的性股 票（若预留 部门正在公司 2025年第三 季度演讲披 露前授予）。

　　为使2024年性股票激励打算（以下简称“本激励打算”）的公司层面查核目标更客不雅反映公司现实出产运营环境，保障本激励打算具备现实操做和激励意义，按照《中华人平易近国公司法》《中华人平易近国证券法》《上市公司股权激励办理法子》《上海证券买卖所股票上市法则》等法令律例、规范性文件，公司拟将本激励打算的公司层面业绩查核目标所设置的2026年、2027年产量目标中的产物品类进行调整，将“氢氧化锂”调整为“锂盐（氢氧化锂、碳酸锂）”，其他目标设置均取原打算连结不变。具体环境如下。

　　本激励打算正在2025年-2027年会计年度中，分年度对公司的业绩目标进行查核，以达到业绩查核方针做为激励对象昔时度的解除限售前提之一。本激励打算授予的性股票的公司层面的业绩查核方针如下表所示。

　　截至目前，唐斌先生、郝毓鸣密斯、夏亚斌先生、丁正锋先生、周红霞密斯未持有本公司股票；滕磊先生正在担任公司第五届董事会董事、高级办理人员期间，通过2022年性股票激励打算、2024年性股票激励打算和志愿增持，合计持有公司股票1，102，000股；张良森先生正在担任公司第五届董事会董事期间，通过2022年性股票激励打算，持有公司股票200，000股。唐斌先生、张良森先生、郝毓鸣密斯取上海复星高科技（集团）无限公司相关联关系，取其他持有公司5%以上股份的股东、及公司其他董事和高级办理人员不存正在联系关系关系；滕磊先生取公司控股股东、现实节制人、其他持有公司5%以上股份的股东、及公司其他董事和高级办理人员不存正在联系关系关系；夏亚斌先生、丁正锋先生、周红霞密斯取海南海钢集团无限公司相关联关系，取其他持有公司5%以上股份的股东、及公司其他董事和高级办理人员不存正在联系关系关系。上述候选人均不是失信被施行人，不存正在《中华人平易近国公司法》《公司章程》等法令律例及公司中不得担任公司董事的景象，不存正在被中国证监会采纳证券市场禁入办法，不存正在被证券买卖所公开认定为不适合担任上市公司董事的景象，没有受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所规律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案查询拜访，合适相关法令、行规、部分规章、规范性文件、《上海证券买卖所股票上市法则》及买卖所其他相关等要求的任职资历。

　　曾任海南海正会计师事务所项目司理、副所长，现任中兴财光华会计师事务所（特殊通俗合股）海南分所所长、海南矿业股份无限公司董事。

　　公司需满脚下列两个前提之一： 1、以2024年油气营业权益产量为基数，2027年油气营业权益产量增加率 不低于12%，且2027年锂盐（氢氧化锂、碳酸锂）产量不低于1。8万吨； 2、以2024年净利润为基数，2027年净利润增加率不低于20%或2025-2027 年三年净利润累计增加率不低于45%。

　　公司第五届董事会将于2025年11月29日任期届满，按照《中华人平易近国公司法》《海南矿业股份无限公司章程》相关，公司董事会须进行换届选举。按照公司控股股东上海复星高科技（集团）无限公司的提名，公司董事会同意提名陈永平先生、先生、顾诚先生为公司第六届董事会董事候选人（候选人简历附后）；按照持有公司股份比例5%以上大股东海南海钢集团无限公司的提名，公司董事会同意提名胡亚玲密斯、蔡东宏先生为公司第六届董事会董事候选人（候选人简历附后）。前述董事候选人经股东会审议通事后，将取股东会审议通过的非董事、公司职工代表大会选举发生的职工董事配合构成公司第六届董事会，任期自公司股东会审议通过之日起三年。此中，董事候选人陈永平先生、先生因其自担任公司董事之日起至2026年12月24日将满6年，按照相关法令律例及规范性文件的，陈永平先生、先生的任期为自公司股东会审议通过之日起至2026年12月24日止。届时，公司将按照相关和法式选举新的董事。

　　郝毓鸣，中国国籍，女，1979年出生，上海财经大学人力资本硕士学位。曾任复星大板块人力资本施行总司理和董事总司理、豫园股份副总裁兼人力资本核心总司理、复星大欢愉财产运营委员会首席人力资本官。现任上海复星高科技（集团）无限公司联席首席人力资本官(Co-CHO)，复星国际副总裁、大欢愉财产运营委员会首席人力资本官(CHO)，上海豫园旅逛商城（集团）股份无限公司董事，上海复云健康科技无限公司董事，上海星熠人力资本办理无限公司施行董事兼司理，上海豫见企业办理无限公司董事，宁波豫珈投资无限公司董事，上海童涵春堂药业股份无限公司董事。

　　丁正锋，中国国籍，男，1978年出生，研究生学历，硕士学位。曾任中国人平易近解放军陆军某部班长、大连陆军批示学院、海军航空兵某部副营职参谋，海南省国资委党群工做处党委组织部、党委宣传部科员，海南省国资委党委办公室、处科员，海南省国资委规划成长处（海南省机械设备成套局）副从任科员、从任科员、副处长，海南省高速公股份无限公司企业成长部副部长，海南省国资委规划成长处副处长，海南省国资委规划成长处副处长、调研员。现任海南海钢集团无限公司党委委员、副总司理，兼任海南荣程新材料供应链股份无限公司董事长、海南海钢财产园投资开辟无限公司董事长、海南产权买卖所无限公司董事长。

　　截至目前，五名董事候选人未持有本公司股份，取公司控股股东、现实节制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事和高级办理人员不存正在联系关系关系，均不是失信被施行人，不存正在《中华人平易近国公司法》《公司章程》等法令律例及公司中不得担任公司董事的景象，不存正在被中国证监会采纳证券市场禁入办法，不存正在被证券买卖所公开认定为不适合担任上市公司董事的景象，没有受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所规律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案查询拜访，合适相关法令、行规、部分规章、规范性文件、《上海证券买卖所股票上市法则》及买卖所其他相关等要求的任职资历。

　　蔡东宏，中国国籍，男，1966年出生，博士学位，国务院特殊津贴专家，海南省“515人才工程”第一条理人才，海南省有凸起贡献的优良专家。曾任中国热带农业科学院副研究员，华南热带农业大学副传授，海南海峡航运股份无限公司、海南海药股份无限公司、罗牛山股份无限公司董事，现任海南大学国际商学院传授、海航投资集团股份无限公司董事。

　　本激励打算正在2025年-2027年会计年度中，分年度对公司的业绩目标进行查核，以达到业绩查核方针做为激励对象昔时度的解除限售前提之一。本激励打算授予的性股票的公司层面的业绩查核方针如下表所示。

　　本次调整2024年性股票激励打算中公司层面业绩查核目标，是按照相关法令律例的及公司现实成长环境采纳的应对办法，有益于更好地实施本次激励打算，进一步添加股权激励的结果，达到股权激励的目标。公司对本激励打算相关事项的调整不会对公司的财政情况和运营发生本色性影响，不会导致提前解除限售的景象，不涉及降低授予价钱的景象，不会降低公司后续成长的方针要求，不存正在损害公司及全体股东好处的景象。

　　公司需满脚下列两个前提之一： 1、以2024年油气营业权益产量为基数，2027年油气营业权益产量 增加率不低于12%，且2027年氢氧化锂产量不低于1。8万吨； 2、以2024年净利润为基数，2027年净利润增加率不低于20%或 2025-2027年三年净利润累计增加率不低于45%。

　　五名董事候选人均已加入培训并取得上海证券买卖所承认的相关培训证明材料，其任职资历取性均合适《上市公司董事办理法子》以及公司《董事工做轨制》等相关，具备履行董事职责所需的专业学问、工做经验取能力；此中，胡亚玲密斯为会计专业人士。

　　滕磊，中国国籍，男，1979年出生，本科学历，注册会计师。曾任复星集团矿业事业部高级投资司理、投资总监、高级投资总监、施行总司理，复星资本集团投资董事总司理，海南矿业股份无限公司联席总裁。现任海南矿业股份无限公司副董事长、总裁，KodalMineralsPLC董事，洛阳丰瑞氟业无限公司董事，海南现代建建部品股份无限公司董事长。

　　唐斌，中国国籍，男，1971年出生，江西财经大学工商办理硕士学位，中欧国际工商学院EMBA、五道口金融学院EMBA。曾任江西省经贸委人事处办公室从任科员，江西省县人平易近副县长，上海复星财产投资公司江西首席代表、首席代表，上海复星创富投资办理无限公司副总裁、总裁。现任海南矿业股份无限公司董事，上海复星高科技（集团）无限公司施行总裁、首席投资官，上海复星创富投资办理股份无限公司董事长，亚东平全企业办理无限公司施行董事兼总司理，上海广电电气（集团）股份无限公司董事，上海复星常青科技成长无限公司董事，浙江万盛股份无限公司董事，广州熵能立异材料股份无限公司董事，上海钢联电子商务股份无限公司董事，上海复健股权投资基金办理无限公司董事。

　　，中国国籍，男，1982年出生，硕士学位。曾任隆安（上海）律师事务所、国浩律师（上海）事务所律师；现任国浩律师（上海）事务所合股人，海南矿业股份无限公司、敖东药业集团股份无限公司董事。

　　曾任海南省工业厅副处长、处长，海南省经济商业厅企业处处长，海南省国资委企业成长处处长，海南省汽车运输总公司总司理、党委副，海南海汽运输集团无限公司董事长、总司理、党委副、党委，海南海汽运输集团股份无限公司董事长、党委，海南海汽投资控股无限公司总司理、党委副，海南高速公股份无限公司、海口农村贸易银行股份无限公司董事。现任海南海钢集团无限公司党委副、总司理、董事，海南矿业股份无限公司董事。

　　第董事会由11名董事构成。此中： 董事应占董事会人数的三分之一以 上，且此中至多包罗一名会计专业人士。 职工人数三百人以上的，公司董事会成 员中该当有一名职工代表。董事会中的 职工代表由公司职工通过职工代表大 会、职工大会或者其他形式选举产 生。职工董事的起始时间由职工代表大 会、职工大会决议确定，届满刻日取同 届非职工董事不异。 董事会设董事长一名，可设联席董事长、 副董事长。

　　公司需满脚下列两个前提之一： 1、以2024年油气营业权益产量为基数，2027年油气营业权益产量增加率 不低于12%，且2027年锂盐（氢氧化锂、碳酸锂）产量不低于1。8万吨； 2、以2024年净利润为基数，2027年净利润增加率不低于20%或2025-2027 年三年净利润累计增加率不低于45%。

　　公司需满脚下列两个前提之一： 1、以2024年油气营业权益产量为基数，2026年油气营业权益产量增加率 不低于10%，且2026年锂盐（氢氧化锂、碳酸锂）产量不低于1。5万吨； 2、以2024年净利润为基数，2026年净利润增加率不低于15%或2025-2026 年两年净利润累计增加率不低于25%。

　　公司需满脚下列两个前提之一： 1、以2024年油气营业权益产量为基数，2026年油气营业权益产量 增加率不低于10%，且2026年氢氧化锂产量不低于1。5万吨； 2、以2024年净利润为基数，2026年净利润增加率不低于15%或 2025-2026年两年净利润累计增加率不低于25%。

　　第一百〇九条 公司设董事会，董事会 由十三名董事构成。此中：董事应 占董事会人数的三分之一以上，且此中 至多包罗一名会计专业人士。职工人数 三百人以上的，公司董事会中该当 有一名职工代表。董事会中的职工代表 由公司职工通过职工代表大会、职工大 会或者其他形式选举发生，无需提 交股东会审议。职工董事的起始时间由 职工代表大会、职工大会决议确定，届 满刻日取同届非职工董事不异。

　　公司需满脚下列两个前提之一： 1、以2024年油气营业权益产量为基数，2025年油气营业权益产量增加率 不低于8%，且2025年氢氧化锂产量不低于1万吨； 2、以2024年净利润为基数，2025年净利润增加率不低于8%。

　　周红霞，中国国籍，女，1976年出生，大专学历，高级会计师、注册会计师、税务师。曾任广东深圳佳鼎无限公司会计，东莞时运达电子无限公司会计从管，新疆信德无限义务会计师事务所审计帮理，海南和宝生物科技无限公司财政司理，海南驰程收集科技无限公司财政司理，海南典范环保工程无限公司财政总监，海南青年创业投资股份无限公司、万银国际互联网金融消息办事（上海）无限公司海南分公司财政司理，中兴财光华会计师事务所（特殊通俗合股）海南分所部分司理，海南河流分析整治工程无限公司财政总监，海南荣程新材料供应链股份无限公司财政总监。现任海南海钢集团无限公司打算财政部副总司理，海南矿业股份无限公司董事。

　　加入股东会的体例：公司股东应选择现场投票或收集投票中的一种体例股权登记日：2025年11月21日。

　　公司需满脚下列两个前提之一： 1、以2024年油气营业权益产量为基数，2027年油气营业权益产量 增加率不低于12%，且2027年氢氧化锂产量不低于1。8万吨； 2、以2024年净利润为基数，2027年净利润增加率不低于20%或 2025-2027年三年净利润累计增加率不低于45%。

　　第董事会由13名董事构成。此中： 董事应占董事会人数的三分之一以 上，且此中至多包罗一名会计专业人士。 职工人数三百人以上的，公司董事会成 员中该当有一名职工代表。董事会中的 职工代表由公司职工通过职工代表大 会、职工大会或者其他形式选举产 生。职工董事的起始时间由职工代表大 会、职工大会决议确定，届满刻日取同 届非职工董事不异。 董事会设董事长一名，可设联席董事长、 副董事长。

　　按照公司计谋规划、营业拓展及内部规范管理的需要，连系公司现实环境，并同步对《海南矿业股份无限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其附件《海南矿业股份无限公司董事会议事法则》（以下简称“《董事会议事法则》”）相关条目进行修订，具体修订内容如下！